Dolandırıcılık şirketiniz hakkındaki bilgilerin, kötü niyetli üçüncü kişilere ulaşmasıyla başlayan bir süreçtir. İhracattaki dolandırıcılar genellikle şirketinizin mali kaynaklarını sömürmeye ve sizi yanlış yollara sürüklemeye çalışır.
International Chamber of Commerce (ICC) ticaretteki dolandırıcılığı 4’e ayırmıştır:
- Yüklenen malın satış sözleşmesinde kararlaştırılan niteliklere sahip olmaması, miktarının sözleşme miktarından düşük olması
- Tahrif edilmiş vesaik, malın hiç yüklenmemesi
- Aynı malın birden fazla ithalatçıya satılmış olması
- Aynı mal için birden fazla konşimento düzenlenmesi
E-ihracat yoluyla yapılan dolandırıcılık türlerinde ise fatura üzerindeki IBAN numarası değiştirilerek, üçüncü kişilerin IBAN numarası yazıldığı bilinmektedir. Aynı şekilde sahte fatura düzenlemek, hukuki maddeleri değiştirmek ve normalde gerekmeyen birtakım belgeleri karşı taraftan talep etmek de dolandırıcıların kullandığı yöntemlerdir.
Dolandırıcılardan Korunmak İçin Ne Yapmak Gerekir?
Öncelikle ihracat sürecinde danışmanlık aldığınız şirket hakkında iyi bilgi sahibi olmalısınız. Karşı tarafın size güven verdiğinden, sorduğunuz her soruya mantıklı yanıtlar verdiğinden emin olmalısınız. Ticaret Bakanlığı web sitesindeki ihracatla ilgili bilgileri/mevzuatları okumalısınız. Tüm sözleşmeler yapıldıktan sonra da metin içindeki mal tanımını, talepleri, ibraz için gerekli belgeleri ve yükleme işlemlerini bir kez daha gözden geçirmelisiniz.
Günümüzde dolandırıcılıklar sosyal medya üzerinden de yapılmaktadır. Şirketinize ait sosyal medya hesaplarınızın iki faktörlü kimlik doğrulamalarının aktif olduğundan emin olmalısınız. Yabancı bir şirketten, bilinmedik hesaplı kullanıcılardan gelen linkleri açmamalı ve böyle bir durumda siber suçlarla iletişime geçmelisiniz.
Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığının web sitesini de buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.